昊华能源重组(2019年昊华能源重组)(2)

昊华能源重组

昊华能源重组公告核心内容

1、重组目的:昊华能源公司拟向控股股东、实际控制人采购甲醇、纯碱等化工产品，以取得氢气，降低化工企业运行成本。

2019年昊华能源重组

2、拟购买资产的主要内容:昊华能源集团已和亿华能源集团签订《关于转让控股子公司股权之框架协议》，拟以现金向昊华能源集团出售北京昊华能源集团化工有限公司，以下简称“昊华能源”的控股股权，交易对价暂定为5亿元。

3、本次交易方案的保密义务:昊华能源对本次交易实施必要保密义务。

4、预计支付股利:本次交易完成后，昊华能源将持有昊华能源100%的股权，本次交易尚需提交公司股东大会审议，具体支付股利、溢价部分。

5、昊华能源将以与昊华能源共同投资设立“昊华能源，成都科技有限公司”的方式，进一步拓展铝电解电容器、电池生产和销售。

本次交易对方昊华能源，成都科技有限公司，以下简称“昊华能源”持有昊华能源100%股权。

本次交易完成后，昊华能源将持有昊华能源100%股权。

昊华能源成立于2018年7月，资本为5亿元，公司全资子公司昊华铝业主要从事铝电解电容器、电池生产和销售。

通过昊华铝业收购昊华能源，本次交易完成后，昊华能源将通过昊华铝业间接持有昊华铝业100%的股权，因此，本次交易构成关联交易。

在此情况下，本次交易双方就本次交易事项是否构成关联交易，交易各方是否存续，并在进行公告时需提供决策者、决策者、受托人、交易双方的表决权委托以及出具相关报告的披露情况等情形。

本次关联交易的价格及交易对价等相关信息以本次关联交易定价结果为准。

，三2019年12月31日前标的公司应收账款和存货的资产组和负债的财务、现金流量情况

截至本预案签署日