北方国际最新公告(山鹰国际最新公告)

北方国际最新公告

北方国际最新公告>指:本公司董事会于2017年4月18日收到公司董事兼副总经理靖先生、董事兼总经理涛先生、董事会秘书康伟先生、财务总监钟建平先生递交的书面辞职报告。

靖先生、涛先生、董事会秘书康伟先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、财务总监职务，公司董事会已推荐董事会聘任董事会秘书并在其任职期间负责工作。

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上述董事、高级管理人员辞任前，应当按照相关规定及时进行信息披露，公司不因董事、高级管理人员辞任而影响公司董事会的正常运行。

公司董事会审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司章程》规定，经股东决定，董事会同意补选董事涛先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止，同时，涛先生不再担任董事会秘书，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止，公司独立董事李发敏士不再担任董事会秘书，上述任期自公司董事会选举通过之日起，至第五届董事会届满之日止，任期内因公司生产经营发生变化，导致董事会不再担任董事会秘书。

，三审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1、同意选举李涛先生为公司第五届董事会非独立董事。

本议案涉及关联交易，关联董事伍卓鸣先生、涛先生均回避表决。

同意本议案的董事会成员包括:独立董事，董事长兼总经理，及由李涛先生出任的董事会秘书。

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、同意公司原董事长、总经理李涛先生辞职，公司将及时披露相关事项的相关进展情况。

公司董事会对本次关联交易的相关事项的决策和审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定